- آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال
- الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- لائحة المقبوضات والمدفوعات
- دورة غسل الأموال ومكافحة الارهاب
- عينة من البرامج التوعوية – تمويل الإرهاب
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة المعتمدة
- لائحة واجراءات اختيار المستفيد
- إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
- الميثاق الأخلاقي للمتطوعين